12月杭州风险管理与内部控制公开课程
12月杭州对标世界一流管理提升行动背景下的风险管理与内部控制研修班
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课程内容
模块一：国资委新要求和内控新规解读
1.关于开展对标世界一流管理提升行动的通知核心内容解读与落地实施
（1）八个加强、八个提升，32项风险分类
（2）谁合适对标？
（3）和谁对标？
2.国资委新内控监管要求
（1）建立健全内控体系，进一步提升管控效能
（2）强化内控体系执行，提高重大风险防控能力
（3）加强信息化管控，强化内控体系刚性约束
（4）加大企业监督评价力度，促进内控体系持续优化
模块二：国资监管新要求下的企业风险管理建设与优化 1.国资监管新要求下企业风险管理手段的运用
（1）风险管理的框架及技术
（2）战略层面风险控制方法
（3）业务层面风险控制方法
（4）it层面风险控制方法
2.企业风险控制方法与实践
（1）战略层面风险控制方法与实践
（2）业务层面风险控制方法与实践
（3）it资源层面风险控制方法与实践
3.基于国资内控监管新要求下国有企业风险点剖析
（1）企业投资风险分析
（2）企业财务风险分析
（3）企业法律风险分析
（4）企业贸易风险分析
（5）企业金融风险分析
（6）企业其他重点业务风险分析
模块三：以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系构建路径
1.国资监管新要求下的内控体系优化
（1）以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系建设
（2）集团管控强化下的内控体系优化
（3）内控、风险和合规管理相关制度梳理暨与企业管理的融合
（4）内控、风险和合规管理的监督评价工作程序、标准和方式方法
（5）内部控制信息化体系的构建
2.业务循环中的内部控制实务
（1）内控流程设计的实务操作
（2）采购业务循环中的内控难点与解决方案
（3）销售业务循环中的内控难点与解决方案
（4）资金营运活动的内控难点与解决方案
（5）信息系统的内控难点与解决方案
3.内部控制评价实务
4.如何促进和提升企业内控持续优化与有效性
模块四：针对对标世界一流管理提升行动的成功企业案例解析
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时间地点
2020/12.21-23 杭州
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（3）加强信息化管控，强化内控体系刚性约束
（4）加大企业监督评价力度，促进内控体系持续优化
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（2）战略层面风险控制方法
（3）业务层面风险控制方法
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2.企业风险控制方法与实践
（1）战略层面风险控制方法与实践
（2）业务层面风险控制方法与实践
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3.基于国资内控监管新要求下国有企业风险点剖析
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1.国资监管新要求下的内控体系优化
（1）以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系建设
（2）集团管控强化下的内控体系优化
（3）内控、风险和合规管理相关制度梳理暨与企业管理的融合
（4）内控、风险和合规管理的监督评价工作程序、标准和方式方法
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2.业务循环中的内部控制实务
（1）内控流程设计的实务操作
（2）采购业务循环中的内控难点与解决方案
（3）销售业务循环中的内控难点与解决方案
（4）资金营运活动的内控难点与解决方案
（5）信息系统的内控难点与解决方案
3.内部控制评价实务
4.如何促进和提升企业内控持续优化与有效性
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时间地点
2020/12.21-23 杭州
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